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注意，这9类交易银行将会重点监控

发布日期：2022-03-21浏览次数：

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注意，这9类交易银行将会重点监控微信、支付宝、私人账户频繁交易或大额交易，会被银行列入重点监控对象。

1、现金交易超5万

2、公转公超200万

3、私户转账金额过大，境内转账超50万，境外转账超20万

4、规模小但流水巨大

5、转出转入异常，分批转入集中转出，集中转入分批转出

6、资金流向与经营无关

7、公户私户频繁互转

8、频繁开销户

9、闲置账户大量交易

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